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*ST新海定期财报:*ST新海:2019年年度报告(更新后)

股票名称:*ST新海 股票代码:002089
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3641K 分享时间:2020-07-01 20:48:22
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【财报摘要】

新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文1新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告2020年06月新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人奚方及会计机构负责人(会计主管人员)周新喜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

本公司董事会已就相关事项出具专项说明,监事会及独立董事已就相关事项发表意见,请投资者注意阅读。

关于公司面临的风险,详见本报告第四节“未来发展的展望”,提请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节公司业务概要......................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................14第五节重要事项..............................................................................................................................29第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................62第七节优先股相关情况..................................................................................................................70第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................71第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................72第十节公司治理..............................................................................................................................81第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................88第十二节财务报告..........................................................................................................................89第十三节备查文件目录................................................................................................................210新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司/公司/母公司/本企业指新海宜科技集团股份有限公司深圳易软技术指深圳市易思博软件技术有限公司新海宜图像指苏州新海宜图像技术有限公司,系公司全资子公司新海宜智能指苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司,系公司全资子公司海汇投资指苏州海汇投资有限公司,系公司控股子公司海量能源指苏州海量能源管理有限公司,系公司控股子公司新纳晶指苏州新纳晶光电有限公司,系公司控股子公司西安秦海指西安秦海通信设备有限公司,系公司控股子公司新海宜新能源科技指苏州新海宜新能源科技有限公司,系公司控股子公司盈峰投资指盈峰投资控股集团有限公司北京新海宜指北京新海宜科技发展有限公司,系公司控股子公司新海宜信息科技指苏州新海宜信息科技有限公司,系公司控股子公司新海宜电子技术指苏州新海宜电子技术有限公司,系公司控股孙公司戏恋星空指成都戏恋星空网络技术有限公司,系公司控股孙公司易思博电子商务指深圳市易思博电子商务技术有限公司,系公司控股孙公司成都传捷指成都传捷信息技术有限公司,系公司控股孙公司南京易思博指南京易思博软件技术有限公司,系公司控股孙公司徐州新纳晶指徐州新纳晶光电有限公司,系公司控股子公司全资子公司甪直小贷指苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司,系公司参股公司易网系统指易思博网络系统(深圳)有限公司考拉超课指深圳市考拉超课科技股份有限公司,系公司全资子公司参股公司卓蔚信息指上海卓蔚信息科技有限公司,系公司全资子公司参股公司陕西通家指陕西通家汽车股份有限公司,系公司参股公司江西迪比科指江西迪比科股份有限公司,系公司参股公司新海宜投资发展指苏州新海宜投资发展有限公司,系公司参股公司海四达电源指江苏海四达电源股份有限公司,系公司参股公司国澳基金指深圳市国澳矿业投资合伙企业(有限合伙),系公司参与认购的锂矿产业基金金通基金指安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙),系公司控股子新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文5公司参与认购的新能源汽车基金东方网信指北京东方网信科技股份有限公司,系公司参股公司氟特电池指苏州氟特电池材料股份有限公司,系公司控股子公司参股公司天宫信息指苏州天宫信息技术有限公司,系公司控股子公司参股公司湖南泰达指湖南泰达企业管理有限公司海竞集团指苏州海竞信息科技集团有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《新海宜科技集团股份有限公司公司章程》交易所/深交所指深圳证券交易所证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元和人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称*ST新海股票代码002089股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新海宜科技集团股份有限公司公司的中文简称新海宜公司的外文名称(如有)NEWSEAUNIONTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)NSU公司的法定代表人张亦斌注册地址苏州工业园区泾茂路168号注册地址的邮政编码215021办公地址苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园办公地址的邮政编码215021公司网址电子信箱nsu@nsu.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐磊徐磊联系地址苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园电话0512-67606666-86380512-67606666-8638传真0512-672600210512-67260021电子信箱zqb@nsu.com.cnzqb@nsu.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园B幢董事会办公室新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码91320000134847864G公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704签字会计师姓名江海锋、邓国强公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)265,043,822.18759,217,083.41766,336,584.63-65.41%1,604,715,291.661,604,715,291.66归属于上市公司股东的净利润(元)63,236,143.78-452,238,132.69-510,908,750.85112.38%-115,311,605.41-183,547,177.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-715,951,022.24-726,516,013.65-785,186,631.818.82%-158,992,149.52-227,227,721.11经营活动产生的现金流量净额(元)-181,331,973.46-52,012,848.08-52,012,848.08-248.63%178,253,992.58178,253,992.58基本每股收益(元/股)0.05-0.33-0.37113.51%-0.08-0.1340稀释每股收益(元/股)0.05-0.33-0.37113.51%-0.08-0.1340加权平均净资产收益率4.65%-29.92%-45.54%50.19%-6.35%-10.31%2019年末2018年末本年末比上年2017年末新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文8末增减调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)2,551,336,896.714,860,375,480.444,734,233,495.47-46.11%4,612,854,628.754,544,619,057.16归属于上市公司股东的净资产(元)1,316,802,032.321,309,783,860.991,182,877,671.2411.32%1,740,325,181.331,672,089,609.74会计政策变更的原因及会计差错更正的情况披露会计差错情况,按照审计的差错更正专项说明七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入68,605,447.9976,217,807.0754,276,347.6565,944,219.47归属于上市公司股东的净利润-40,573,329.60-82,030,695.53-435,335,976.04621,176,144.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-40,375,297.35-81,596,846.91-428,923,213.82-165,055,664.16经营活动产生的现金流量净额56,849,414.9917,346,150.2619,377,113.83-274,904,652.54上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√是□否苏州赛安电子技术有限公司由于实际控制人发生变更及签署了相关一致行动协议,公司对合并报表中涉及苏州赛安电子技术有限公司相关财务数据部分进行了分项调整。

九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文9非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)924,016,718.8051,219,302.6748,048,549.14越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,619,847.246,887,695.605,457,630.08计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费26,381,360.670.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.00非货币性资产交换损益0.000.00委托他人投资或管理资产的损益0.000.00因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.000.00债务重组损益0.000.00企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.000.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益0.000.00单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回0.000.00对外委托贷款取得的损益5,305,024.830.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文10受托经营取得的托管费收入0.000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,551,284.18233,662,081.82-251,563.32其他符合非经常性损益定义的损益项目49,599,845.900.000.00丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得减:所得税影响额137,617,848.6947,398,052.239,651,157.10少数股东权益影响额(税后)-119,886.951,779,532.40-77,085.31合计779,187,166.02274,277,880.9643,680,544.11--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)主营业务公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务,IDC业务、软件与服务业务以及锂电材料产品的研发、生产与销售业务。

公司目前逐步剥离非主营业务,专注和聚焦通信业务。

(二)公司主要业务和产品公司目前主要产品包括通信产品、IDC数据产品和锂电材料产品三大类。

1、通信产品通信硬件产品业务主要为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务,类似于房屋建筑中的结构建筑部分,产品主要包括光纤网络配线管理系统、数字配线管理系统、光纤优化系统、PTN环网断电保护系统等;以及专网通信系统,为了满足行业用户指挥调度需求开发,面向特定行业应用的专用无线通信系统,专网通信系统产品主要包括智能自组网数据通信台站、基于物联网的多功能加密型智能路由器、多功能智能数据终端等。

光纤网络配线管理系统:对光信号进行分配、管理,通过自身的监测、数据分析、汇总管理等功能,使光信号准确地传输到各种光通讯设备,实现大容量数据、图像等的传输,完成数字信号向光通信网的传输。

公司生产的光纤网络配线管理系统包括各类光纤配线架、室外光纤分配箱、增值模块、光纤管理控制平台等,其中光纤配线架是光纤网络中主干光缆与光端机之间的连接、配接和调线的接口设备。

数字配线管理系统:对大容量数据、图像等带宽要求较高的数字信号进行传输、分配、管理,将数字交换机、数字无线/微波、高速数字传输端机等设备连接起来,同时通过数字用户线路自动检测系统保证数字信号准确、畅通地传输到下一环节。

公司生产的数字配线管理系统主要包括各类数字配线架、数字传输线路测试、监控平台等一系列综合数字传输维护管理系统。

其中数字配线架是数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备之间、非话业务之间的配线连接设备。

光纤优化系统:可以有效解决国内各类机房中光尾纤、跳纤布线混乱无序、维护困难、不易及时处理故障和安全隐患等一系列问题。

借助该系统,并配合光纤配线设备的使用,还可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输通道系统,不仅有利于通信系统的维护和管理,还可以保障光通信的传输质量。

PTN环网断电保护系统:通过断电直通设备实现在PTN节点设备出现断电或其他异常情况下,能保证光纤传输自动切换到该设备,并自动或人工实现同环其他节点的业务恢复,使得同环其他节点的业务能避开故障点而正常传输;在节点故障消除后,光信号传输能自动或人工干预回跳到PTN设备上,恢复该接入环原有正常传输通信。

智能自组网数据通信台站:是一种内置服务器的自组网系统,集视频采集、无线单兵、本地显示、锂电供电、本地控制、实时压缩、无线网络传输等功能为一体。

可实施图片抓拍及视频语音双向实时传输,并与指挥中心直接建立通信。

设备接通电源之后可以独立工作,把采集压缩后的数字视频信号传输到网络上,指挥中心可以通过多种方式(如IE浏览器或者带硬件加密功能的通讯软件)了解现场情况。

设备工作全部实现自动化。

可适合于点到点、点到多点及多点间的通信业务,以传输优质视频信号和通信数据为主,还兼传其它用户业务。

智能通信网络数据处理器:是一种室外通信用的内置服务器的智能自组网数据链中继设备,其包括壳体、安装在内部的控制主板、网络通信板、锂电池、电源保护板等,集数据采集、锂电供电、本地控制、实时存储、无线网络传输等功能为一体,是一种高性能、高带宽、组网灵活方便的设备。

可用于车辆、船舶等移动工作单元之间建立移动Mesh网络,数据双向实时传输,并与指挥中心直接建立通信。

2、IDC数据产品公司在数据中心的建设方面有十余年的经验,从雅虎数据机房、奥运机房到宝信机房,公司一直参与其中,从2016年开始,公司开始运营自身数据中心,公司在苏州工业园区苏虹路388号拥有自己的数据机房,总共约2000个机柜,提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务,报告期内,公司增加了约500个数据机柜,预计未来三年可增加到6000个机柜,公司的主营业务进一步聚焦,数据资源进一步夯实。

新海宜科技集团股份有限公司2019年年度报告全文123、锂电材料产品新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

新能源汽车包括四大类型,分别是混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车。

纯电动汽车是指由可充电电池(目前主流的可充电电池是锂离子电池)提供动力源,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。

公司自有产能生产部分锂电池配套产品,包括圆柱形电池的钢壳、盖帽等产品。

公司参股的江西迪比科主营业务为锂离子电芯及电池模组的研发、设计、生产及销售,主要产品包括锂离子单体电池(电芯)产品和新能源汽车锂离子动力电池系统,主要应用纯电动新能源汽车。

此外,迪比科产品也广泛应用于储能应用、通信基站和家用电动工具等领域。

公司投资的江苏海四达电源股份有限公司,其主要经营范围为电池及电池组(含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组)、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电池回收、电源管理系统的研发、生产和销售及提供相关技术服务等。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期公司出售所持易思博95%的股权,导致股权资产变化较大固定资产本期公司出售所持易思博95%的股权以及子公司新纳晶固定资产计提减值导致固定资产变化较大无形资产本期公司出售所持易思博95%的股权以及子公司新纳晶无形资产计提减值导致无形资产变化较大在建工程本期母公司在建工程完工转入固定资产2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析(一)回归通信,聚焦主业公司深耕通信市场20余年,在通信制造方面有着丰富的经验和大量的技术积累、且连续多年被三大运营商评为优秀供应商,产品和服务遍布全国31个省、自治区,在三大运营商中有着良好的口碑,所以新海宜有信心,也有能力分享到这波通信网络建设带来的红利。

随着5G建设如火如荼的展开和不断深入,必然带动光通信网络连接设备需求的大幅增加。

公司及时调整发展战略,积极回归主营业务,制定了以5G为抓手调整主营业务结构,整合企业资源的同时,逐步调整产业布局,抓住5G商用时代到来……

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