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南天信息公司公告:南天信息:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

股票名称:南天信息 股票代码:000948
研报类型:(PDF) 研报栏目:公司公告
研报大小:249K 分享时间:2020-06-06 20:46:49
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【公告摘要】

证券代码:000948证券简称:南天信息公告编号:2020-046云南南天电子信息产业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举出第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事,并根据公司于2020年5月27日召开的职工代表大会的选举结果,确认出任本公司第八届监事会职工代表监事人员。

同日,公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,审议通过了选举第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。

第八届董事会、监事会任期三年,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起。

相关具体情况如下:一、公司第八届董事会组成情况非独立董事:徐宏灿(董事长)、宋卫权(副董事长)、李云、熊辉、陈宇峰、吴育独立董事:周子学、李小军、刘洋公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过6年的情形。

个人简历详见附件。

公司第七届董事会独立董事王海荣以及非独立董事丁……

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