泰和新材公司公告：泰和新材：第九届董事会第二十一次会议决议公告

1决议公告：2020-026证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2020-026烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十一次会议（例行会议）于2020年3月27日以现场加通讯方式召开。

本次会议由董事长宋西全先生召集和主持，会议通知于2020年3月16日以专人送达和电子邮件等方式发出。

会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2019年度总经理工作报告。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2019年度财务决算报告：公司本年累计完成营业收入25.42亿元，比上年21.72亿元上升17%；累计实现利润总额24,774万元，比上年15,776万元上升57%；实现归属于母公司股东的净利润21,628万元，比上年15,636万元上升38%。

该报告尚需提交股东大会批准。

3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2019年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司（母公司）实现净利润236,730,182.36元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金23,673,018.24元，加年初未分配利润976……