乐凯胶片公司公告：乐凯胶片：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片上市地点：上海证券交易所乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书独立财务顾问签署日期：2020年1月1特别提示一、本次募集配套资金的新增股份发行价格为6.39元/股；二、本次募集配套资金新增股份数量为54,773,082股；三、本次募集配套资金的新增股份已于2020年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续；四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份上市之日起开始计算；五、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至553,307,099股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。

2声明本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，没有虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。

上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（）。

3乐凯胶片股份有限公司全体董事声明本公司及全体董事承诺保证本公告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事成员签名：滕方迁郑文耀王一宁王英茹任守用侯景滨李新洲梁建敏田昆如乐凯胶片股份有限公司2020年1月23日4释义本公告书中，除文意另有所指，下列简称或者名词具有如下含义：公告书、本公告书指《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公司、上市公司、乐凯胶片指乐凯胶片股份有限公司中国乐凯、交易对方指中国乐凯集团有限公司乐凯医疗、标的公司指乐凯医疗科技有限公司标的资产指乐凯医疗100%股权航天科技指中国航天科技集团有限公司本次交易、本次重……