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泰和新材公司公告:泰和新材:中信证券股份有限公司关于公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见

股票名称:泰和新材 股票代码:002254
研报类型:(PDF) 研报栏目:公司公告
研报大小:352K 分享时间:2019-12-09 16:41:03
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【公告摘要】

中信证券股份有限公司关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问签署日期:二〇一九年十二月1特别说明及风险提示本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、截至本核查意见出具日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,上市公司及董事会全体成员已声明保证重组预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

上市公司将在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会,编制并披露重组报告书。

二、本次交易预案及相关议案已于2019年12月6日经泰和新材第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。

本次交易尚需获得的批准和核准,包括但不限于:1、本次交易涉及的标的资产评估报告经国有资产监督管理部门核准或备案;2、上市公司董事会审议通过本次交易正式方案;3、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案;4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案;5、中国证监会核准本次交易方案。

本次交易方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性,提请投资者注意本次交易的审批风险。

三、本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性,就本次交易的有关风险因素做出特别提示,提醒投资者认真阅读预案所披露的风险提示内容,注意投资风险。

2目录特别说明及风险提示..........................................................................................................1目录....................................................................................................................................2声明与承诺.........................................................................................................................3释义....................................................................................................................................5第一章本次交易概况........................……

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