泰和新材公司公告：泰和新材：第九届董事会第十七次会议决议公告

1决议公告证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2019-036烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告一、董事会会议召开情况烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“泰和新材”）第九届董事会第十七次会议（临时会议）于2019年12月6日在本公司召开。

本次会议由董事长宋西全先生召集和主持，会议通知于2019年11月29日以专人送达和电子邮件方式发出。

会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况本次会议通过以下决议：（一）审议通过《关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。

公司拟发行股份吸收合并烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）65.02%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对实际情况及本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。

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2决议公告相关事项进行认真自查论证后，董事会认为本次交易符合上述法律、行政法规及规范性文件的规定。

关联董事孙茂健、宋西全、迟海平、马千里、陈殿……