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SINO HOTELS定期财报:SINOHOTELS:2019年年報

股票名称:SINOHOTELS 股票代码:01221.HK
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:2403KB 分享时间:2019-09-20 18:15:00
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【财报摘要】

二零一九年年報信和酒店(集團)有限公司此年報(「年報」)備有英文及中文版。

已收取英文或中文版年報之股東,均可向本公司主要股票登記處卓佳準誠有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)提出書面要求,索取以另一種語言編製的年報版本。

年報(英文及中文版)已於本公司網站登載。

凡選擇以本公司網站瀏覽所登載之公司通訊(其中包括但不限於年報、財務摘要報告(如適用)、中期報告、中期摘要報告(如適用)、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格)以代替任何或所有印刷本之股東,均可要求索取年報之印刷本。

凡選擇或被視為已同意以透過本公司網站之電子方式收取公司通訊之股東,如在本公司網站收取或瀏覽年報時遇有困難,可於提出要求下即獲免費發送年報印刷本。

股東可隨時發出書面通知予本公司主要股票登記處,卓佳準誠有限公司,郵寄地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,或透過電郵地址sinohotels1221-ecom@hk.tricorglobal.com,要求更改所選擇收取公司通訊的語言版本及收取方式(印刷方式或以透過本公司網站之電子方式)。

1目錄公司資料2股東周年大會通告3主席報告6董事及高級管理層之個人資料13企業管治報告18環境、社會及管治報告46風險管理報告66董事會報告書74獨立核數師報告書92綜合損益表98綜合損益及其他全面收益表99綜合財務狀況表100綜合權益變動表101綜合現金流動表102綜合財務報告書附註104財務摘要162代表委任表格公司資料2董事會黃志祥(主席)黃永光,JP,(副主席)夏佳理,GBM,CVO,GBS,OBE,JP#呂榮光#王繼榮*黃楚標,JP*洪爲民,JP*(於二零一九年一月一日履新)GiovanniViterale(#非執行董事)(*獨立非執行董事)審核委員會王繼榮(主席)呂榮光洪爲民,JP(於二零一九年五月九日履新)提名委員會黃志祥(主席)王繼榮洪爲民,JP(於二零一九年五月九日履新)薪酬委員會王繼榮(主席)黃永光,JP洪爲民,JP(於二零一九年五月九日履新)法定代表黃志祥李蕙蘭財務總裁兼公司秘書李蕙蘭核數師德勤關黃陳方會計師行香港執業會計師律師高偉紳律師行,香港MaplesandCalder,開曼群島股東時間表為確定有權出席及於股東周年大會投票之截止過戶日期二零一九年十月二十一日至二零一九年十月二十四日(首尾兩天包括在內)股東周年大會二零一九年十月二十四日應收股息之截止過戶日期二零一九年十月三十日至二零一九年十月三十一日(首尾兩天包括在內)應收末期股息之記錄日期二零一九年十月三十一日遞交以股代息選擇表格之最後日期二零一九年十一月二十二日下午四時三十分中期股息已派發日期每股四點五港仙二零一九年四月二十四日末期股息擬派發日期每股五港仙二零一九年十二月四日主要銀行中國銀行(香港)有限公司香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司中國建設銀行(亞洲)股份有限公司中國工商銀行(亞洲)有限公司投資者聯絡方法如有任何查詢,請聯絡:總經理(企業財務部)電話:(852)27348312圖文傳真:(852)23691236電子郵件:investorrelations@sino.com主要辦事處香港九龍尖沙咀梳士巴利道尖沙咀中心12字樓電話:(852)27218388圖文傳真:(852)27235901國際互聯網站:電子郵件:info@sino.com註冊辦事處P.O.Box309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands主要股票登記處卓佳準誠有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓電話:(852)29801333圖文傳真:(852)28611465電子郵件:sinohotels1221-ecom@hk.tricorglobal.com上市資料股份代號1221股東周年大會通告3信和酒店(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年十月二十四日(星期四)上午十時三十分或於尖沙咀置業集團有限公司股東周年大會結束後(以較遲者為準),假座九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店9字樓太平洋廳舉行股東周年大會,以便處理下列事項:1.省覽、考慮及接納截至二零一九年六月三十日止年度之經審核財務報告書與董事會及獨立核數師報告書。

2.宣派末期股息。

3.重選依章告退之董事及授權董事會釐定截至二零二零年六月三十日止財務年度之董事酬金。

4.重聘德勤關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

5.作為特別事項,考慮並酌情通過,或經修訂後通過下列議案,為普通決議案:普通決議案(i)「動議:(a)在下文(i)(b)段之規限下,一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間內,於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之股份可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所,行使本公司一切權力,回購本公司之股份,惟回購須遵循及按照所有適用之法例及不時經修訂之《聯交所證券上市規則》或任何其他證券交易所之規定;(b)依據上文(i)(a)段之批准獲授權而回購之股份總數,不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行之總股份數目之10%,而上述批准亦須受此限制;及(c)就本決議案而言:「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項較早發生之期間:(1)本公司下屆股東周年大會結束時;(2)法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日;及(3)本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

」4股東周年大會通告(續)(ii)「動議:(a)一般性及無條件批准本公司董事會,可於有關期間內行使本公司所有權力,配發、發行及處理本公司之額外股份,配發、發行或授予本公司證券,包括可轉換本公司股份之公司債券、債權證及票據,並訂立或授予或需在有關期間或其後行使該項權力之售股建議或協議;惟因行使本公司證券之認購權或根據任何以股代息計劃或根據配售新股或根據本公司任何現有之可轉換之公司債券、債權證或票據之轉換權而發行之股份則除外;並進一步規定,根據此董事會權力及此一般性授權而配發或同意配發或發行(無論是以轉換或其他方式)之股份總數將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行之總股份數目之20%;及(b)就本決議案而言:「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項較早發生之期間:(1)本公司下屆股東周年大會結束時;(2)法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日;及(3)本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

」(iii)「動議待上文第(i)項及第(ii)項決議案獲得通過後,在本公司根據上文所載之第(i)項決議案而回購之股份總數加上相當於本公司根據上文第(ii)項決議案而配發或有條件或無條件地同意配發之股份總數,惟該數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行之總股份數目之10%為限。

」承董事會命公司秘書李蕙蘭香港,二零一九年九月二十三日5股東周年大會通告(續)附註:(a)於股東周年大會上,大會主席將就上述各項決議案進行按股數投票表決。

於按股數投票時,每位親自出席之股東或其委任代表,可按股數獲得一股一票的投票權。

(b)凡有權出席上述大會及投票之股東,(i)如該股東是本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則第95(b)條所指之人士均可委任任何數目代表;及(ii)其他股東則可委任最多兩位代表行使其所有或任何以下權利:代該股東出席大會及於會上投票,惟每名受委代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。

受委代表毋須為本公司之股東。

(c)代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於指定開會時間二十四小時前送達香港九龍尖沙咀梳士巴利道尖沙咀中心12字樓本公司主要辦事處,方為有效。

(d)為確定有權出席於二零一九年十月二十四日(星期四)舉行之股東周年大會及投票之股東名單,本公司將由二零一九年十月二十一日(星期一)至二零一九年十月二十四日(星期四),首尾兩天包括在內,暫停辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東周年大會及投票,各股東最遲須於二零一九年十月十八日(星期五)下午四時三十分前,將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司之主要股票登記處-卓佳準誠有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,辦理登記手續。

(e)擬派末期股息須待股東於股東周年大會上批准後,方可作實。

二零一九年十月三十一日(星期四)辦公時間結束時為末期股息之記錄日期。

為確定有權收取擬派末期股息之股東名單,本公司將由二零一九年十月三十日(星期三)至二零一九年十月三十一日(星期四),首尾兩天包括在內,暫停辦理股份過戶登記手續。

為符合資格收取擬派末期股息,各股東最遲須於二零一九年十月二十九日(星期二)下午四時三十分前,將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司之主要股票登記處-卓佳準誠有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,辦理登記手續。

(f)有關本通告所載之第三項事項,重選本公司董事將於股東周年大會上個別考慮並酌情通過為普通決議案:(i)選舉洪爲民先生連任本公司董事。

(ii)選舉黃永光先生連任本公司董事。

(iii)選舉GiovanniViterale先生連任本公司董事。

主席報告6本人謹向股東提交二零一八╱二零一九年度之年報。

業績截至二零一九年六月三十日止之財政年度,集團股東應佔溢利為一億九千六百三十萬港元,較去年之一億九千五百一十萬港元上升百分之零點六。

二零一八╱二零一九財政年度每股盈利為十七點八三仙(二零一七╱二零一八:十八點二二仙)。

股息董事會建議派發截至二零一九年六月三十日止年度之末期息為每股五仙,給予在二零一九年十月三十一日名列於本公司股東名冊之股東。

連同已派發之中期息每股四點五仙,全年每股派息共九點五仙。

董事會建議股東有權選擇收取新發行股份代替以現金方式收取末期股息。

此項以股代息建議須待(一)二零一九年十月二十四日召開之股東周年大會批准及(二)香港聯合交易所有限公司批准依據此項建議所發行之新股上市及買賣,方可作實。

載有關於以股代息計劃詳情之通函及選擇以股代息之表格,將約於二零一九年十一月七日寄予各股東。

預計末期股息單及股票將約於二零一九年十二月四日發送給股東。

7主席報告(續)業務回顧根據香港旅遊發展局資料,截至二零一九年六月三十日止之十二個月內,訪港旅客為六千九百四十萬人次,按年上升約百分之十三點三。

中國內地旅客佔整體訪港旅客人數從百分之七十七點一上升至約百分之七十九點一,過夜旅客人數上升百分之五點七。

集團酒店業務於二零一九年六月三十日止之年度內表現平穩。

集團將繼續努力提升旗下酒店的服務質素,確保我們的顧客能在酒店得到愉悅的體驗。

業務活動城市花園酒店集團全資擁有城市花園酒店。

二零一九年六月三十日止之財政年度內,城市花園酒店平均房間入住率為百分之八十五點七(二零一七╱二零一八:百分之八十九點七),但平均房租按年上升百分之七點八。

本財政年度房租收益較去年之一億八千七百萬港元上升百分之三至一億九千二百五十萬港元。

二零一八╱二零一九財政年度餐飲收益為八千八百九十萬港元(二零一七╱二零一八:八千八百二十萬港元)。

港麗酒店集團佔港麗酒店百分之五十權益,信和置業有限公司(香港股票代號:0083)佔港麗酒店百分之三十權益,合共佔港麗酒店百分之八十權益。

二零一九……

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