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现代制药公司公告:现代制药:第六届董事会第二十七次会议决议公告

股票名称:现代制药 股票代码:600420
研报类型:(PDF) 研报栏目:公司公告
研报大小:230K 分享时间:2019-08-24 18:53:56
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【公告摘要】

附件二:证券代码:600420证券简称:现代制药公告编号:2019-062债券代码:110057债券简称:现代转债1上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2019年8月22日在上海市圆明园路43号5楼会议室召开。

本次会议的通知和会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。

本次会议应到董事9名,实到董事7名,董事魏宝康先生、李晓娟女士因工作出差未能出席本次会议,已委托董事周斌先生代为行使表决权。

会议由董事长周斌先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下事项:1、审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。

(2019年半年度报告全文及摘要详见)表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了公司《2019年半年度内部控制评价报告》。

(2019年半年度内部控制评价报告全文详见)表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(详见同日公告《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了……

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